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公司治理概要
更新日期:2019年6月
近3年股东大会(股东会)主要决议

2016年5月11日,紫金财产保险股份有限公司2015年度股东大会在南京金陵江滨酒店召开,出席会议的股东单位所持股份24.3亿股,占公司总股本的97.2%。会议审议并以普通决议通过紫金财产保险股份有限公司2015年度财务决算报告、紫金财产保险股份有限公司2016年度财务预算方案、紫金财产保险股份有限公司2016年度资产配置计划报告、紫金财产保险股份有限公司三年发展规划(2016-2018年)、紫金财产保险股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案、紫金财产保险股份有限公司2015年度董事会工作报告、紫金财产保险股份有限公司2015年度监事会工作报告及关于修改《紫金财产保险股份有限公司董事会工作规则》的议案。

2016年9月5日,紫金财产保险股份有限公司2016年第一次临时股东大会在南京金陵江滨酒店召开,出席会议的股东单位所持股份23亿股,占公司总股本的92%。会议选举李明耀同志担任公司董事,审议通过紫金财产保险股份有限公司发行资本补充债方案的议案,紫金财产保险股份有限公司关于续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度外部审计师的议案。

2017年6月13日,紫金财产保险股份有限公司2016年度股东大会在南京金陵江滨酒店召开,出席会议的股东单位所持股份18.55亿股,占公司总股本的74.2%。会议审议并以普通决议通过紫金财产保险股份有限公司2016年度财务决算报告、紫金财产保险股份有限公司2017年度财务预算方案、紫金财产保险股份有限公司2017年度资产配置计划报告、紫金财产保险股份有限公司2016年度董事会工作报告、紫金财产保险股份有限公司2016年度监事会工作报告、关于修改公司《董事及监事选举暂行办法》的议案及关于董(监)事会换届选举和征集董(监)事候选人方案的议案。以特别决议通过关于修改《紫金财产保险股份有限公司章程》的议案。

2017年12月15日,紫金财产保险股份有限公司2017年第一次临时股东大会在南京金陵江滨酒店召开,出席会议的股东单位所持股份21.2亿股,占公司总股本的84.8%。会议审议并以普通决议通过关于聘用会计师事务所的议案、关于由国信集团选择资产评估机构进行公司资产评估的议案;以特别决议通过关于修改《紫金财产保险股份有限公司章程》及附件的议案。

2018年6月25日,紫金财产保险股份有限公司2017年度股东大会在南京金陵江滨酒店召开,出席会议的股东单位所持股份22.8亿股,占公司总股本的91.2%。会议选举顾士新同志担任公司董事,审议并以普通决议通过紫金财产保险股份有限公司2017年度财务决算报告、紫金财产保险股份有限公司2018年财务预算方案、紫金财产保险股份有限公司2018年资产配置计划、紫金财产保险股份有限公司2017年度董事会工作报告》、紫金财产保险股份有限公司2017年度监事会工作报告。

2019年6月17日,紫金财产保险股份有限公司2018年度股东大会在南京市金融城八号楼召开,出席会议的股东单位所持股份22亿股,占公司总股本的88%。会议以普通决议通过以下议案:选举方先明同志担任公司独立董事、胡苏迪同志担任公司董事、刘克英同志担任公司监事;关于《2018年度财务决算报告》的议案;关于《2019年财务预算方案》的议案;关于《2019年度资产配置计划》的议案;关于公司《三年发展规划(2019-2021)》的议案;关于《2018年度董事会工作报告》的议案;关于《2018年度监事会工作报告》的议案;关于华商兴业(河南)投资管理有限公司股权转让的议案;关于审议《独立董事管理制度》的议案;关于审议《董事、监事、高级管理人员问责管理办法(试行)》的议案;关于由国信集团选择和委托资产评估机构进行公司资产评估的议案。会议以特别决议通过关于修订《紫金财产保险股份有限公司章程》的议案。

董事简历及其履职情况
董事长
李明耀
男,汉族,1963年10月生,在职研究生学历,博士学位。历任江苏省旅游局副局长、党组成员,江苏省政府办公厅副主任,江苏省政府副秘书长,江苏省政府驻北京办事处主任、党组书记,江苏省政府驻北京办事处主任兼省政府驻西北办事处主任,现任紫金财产保险股份有限公司董事长、党委书记。
董事
杨青峰
男,汉族,1974年8月生,南京航空航天大学博士研究生,江苏省产业教授,正高级经济师、高级国际商务师。曾任江苏舜天股份有限公司财务部经理助理、证券部副经理、证券投资部经理、投资审计部经理、公司总经理助理、董事会秘书、副总经理及副董事长;江苏舜天国际集团有限公司总裁办公室主任、董事会秘书、总裁助理、总经理、董事长等职务。现任江苏舜天国际集团有限公司董事长、党委副书记。
董事履职情况:杨青峰同志作为公司第二届董事会董事和提名薪酬委员会委员,依法出席董事会 会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见,谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和公司章程所赋予的权利。
王海涛
男,汉族,1961年2月生,哈尔滨工业大学本科学历,研究员级高级经济师。历任南京晨光机器厂工程师、厂团委书记,共青团南京市委常委,研究室、办公室主任,南京市信托投资公司经理、副总经理,南京市国际信托投资公司党委委员、副总经理,南京市投资公司总经理、法定代表人,南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司董事、副总经理、总经理,南京紫金投资控股有限责任公司董事长,南京市信息化投资控股有限责任公司董事长,紫金信托有限责任公司董事长。现任南京紫金投资集团有限责任公司董事长、党委书记,南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司董事长。
董事履职情况:王海涛同志作为公司第二届董事会董事和投资决策委员会委员,依法出席董事会会议,关注公司经营情况,对各项 议案发表意见,谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和公司章程所赋予的权利。
陈 述
男,汉族,1965年10月生,上海社会科学院法学硕士。历任江苏省轻工业品进出口(集团)公司样宣部干事、总经办干事,总经理办公室主任助理、副主任,江苏开元国际集团办公室副主任、主任、董事会秘书、总裁助理、副总裁、党委委员,江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁,党委委员,现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、党委副书记。
董事履职情况:陈述同志作为公司第二届董事会董事和提名薪酬委员会委员,依法出席董事会会议,关注公司经营情况,对各项议 案发表意见,谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和公司章程所赋予的权利。
朱建根
男,汉族,1963年6月生,会计学专业,本科学历。历任苏州市总工会财务部科员,苏州市财政局所属江苏省高新技术风险投资公司苏州分公司总经理助理,苏州市营财投资集团公司投资部经理、总经理助理、副总经理,现任苏州营财投资集团有限公司董事长、总经理兼支部书记,苏州国发置业发展有限公司董事长、总经理,苏州盘门旅游开发公司总经理。
董事履职情况:朱建根同志作为公司第二届董事会董事和审计委员会委员,依法出席董事会会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见,谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和公司章程所赋予的权利。
左松林
男,汉族,1964年5月生,高级经济师,计算机学士,经济学硕士,管理学博士。曾工作于南京华东电子管厂第一设计所计算机室、江苏省发展与改革委员会企业管理处、江苏省高科技产业投资有限公司,现任江苏省高科技产业投资有限公司总经理。
董事履职情况:左松林同志作为公司第二届董事会董事和审计委员会委员,依法出席董事会会议,关注公司经营情况,对各项议案 发表意见,谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和公司章程所赋予的权利。
周 勇
男,汉族,1966年12月生,南京大学博士研究生,正高级经济师、研究员、高级国际商务师。历任华东光学仪器厂助理工程师,南京石油交易所有限公司筹备组成员、副总经理,江苏苏物期货经纪有限公司总经理助理,省工艺品进出口集团股份有限公司职员,省工艺品进出口集团股份有限公司证券部副经理,江苏弘业国际集团投资管理有限公司总经理兼省工艺品进出口集团股份有限公司证券部经理,江苏弘业国际集团投资管理有限公司总经理、江苏弘业期货经纪有限公司总经理,江苏弘业国际集团投资管理有限公司总经理,江苏弘业期货经纪有限公司董事长、总经理,江苏弘业国际集团有限公司副总裁、党委委员,江苏省丝绸集团有限公司副总裁、党委委员(2011年8月更名为江苏省苏豪控股集团有限公司),2013年5月至今任江苏省苏豪控股集团有限公司总裁、党委副书记、董事。
董事履职情况:周勇同志作为公司第二届董事会董事和投资决策委员会委员,依法出席董事会会议,关注公司经营情况,对各项议 案发表意见,谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和公司章程所赋予的权利。
顾士新
男,汉族,1962年8月生,研究生学历,1993年12月加入中国共产党,1982年7月参加工作。历任中国人民银行江苏省分行副处长,中国人民银行南京分行处长,江苏省农村信用社联合社副主任、党委委员,江苏省再担保集团公司党委副书记、副总裁,现任紫金财产保险股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记。
沈坤荣
男,汉族,1963年8月生,中国人民大学博士研究生毕业。历任中国社科院博士后,南京 大学商学院教授、博导,南京大学经济系主任、教授、博导,现任南京大学经济学院院长、教授、博士生导师,享受国务院专家特殊津贴。
董事履职情况:沈坤荣同志作为公司第二届董事会独立董事和提名薪酬委员会主任委员,根据《中华人民共和国公司法》、《保险 公司独立董事管理暂行办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,独立履行职责,参与公司重大事项的决策,勤勉尽责,维护公司和股东的合法权益,并作为相关专业的专 家,充分发挥了独立董事的作用。
于利中
男,汉族,1953年11月生,南京大学工商管理专业在职硕士研究生。历任滨海县果林公 社文书,盐城市委办公室干事、助理秘书、副主任,阜宁县委副书记、代县长、县长,盐城市委常委、宣传部长,盐城市委副书记,江苏省经济体制改革办公室主任、党组书记, 江苏省政府副秘书长。
董事履职情况:于利中同志作为公司第二届董事会独立董事和审计委员会主任委员,根据《中华 人民共和国公司法》、《保险公司独立董事管理暂行办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,独立履行职责,参与公司重大事项的决策,勤勉尽责,维护公司和股东的合 法权益,并作为相关专业的专家,充分发挥了独立董事的作用。
监事简历及其履职情况
监事
孙宝成
男,汉族,1962年11月生,中共江苏省委党校研究生学历。历任白马湖农场会计,省农 垦集团公司科员、副科长、科长、副处长、处长,江苏省农垦集团有限公司副总经理、党委委员,现任江苏省信用再担保集团有限公司总裁、党委副书记。
都战平
男,汉族,1970年2月生,南京理工大学本科学历,高级会计师。历任常州常青粮油市场财务科科长,常州宝祥油脂有限公司财务中心经理、常州中南会计师事务所项目经理、常州新港经济发展有限公司总经理助理兼财务中心经理、常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司财务处处长、财务总监,现任常高新集团有限公司副总经理。
尉 国
男,汉族,1966年8月生,华东冶金学院本科学历。历任江苏沙钢集团有限公司财务处处长助理,江苏沙钢集团有限公司总裁助理、进出口处副处长、项目财务部部长、投资部副部长、董事局财务部部长、董事长助理,现任江苏沙钢集团有限公司副总。
高级管理人员简历
顾士新
男,汉族,1962年8月生,研究生学历,1993年12月加入中国共产党,1982年7月参加工作。历任中国人民银行江苏省分行副处长,中国人民银行南京分行处长,江苏省农村信用社联合社副主任、党委委员,江苏省再担保集团公司党委副书记、副总裁,现任紫金财产保险股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记。
曹永林
男,汉族,1967年12月生,硕士学位,研究生学历。历任南京市旅游局市场处科员、副处长,南京市江宁区政府副区长、常务副区长,南京市旅游局局长,南京市白下区政府区长,连云港市政府常务副市长。现任紫金财产保险股份有限公司副总裁、党委委员。
赵 颖
女,汉族,1968年2月生,香港公开大学工商管理硕士。历任中国人民保险公司河北省分 公司国际业务部职员、业务一部副经理、经理,中国平安财产保险股份有限公司石家庄分公司代理人部、财产险部、产品管理部经理,中国平安财产保险股份有限公司石家庄分公 司总经理助理、副总经理,平安集团全国运营管理中心财产险两核作业部总经理,平安数据科技股份有限公司集团远见项目组PMO总经理。现任紫金财产保险股份有限公司副总裁、 党委委员。
崔瑞华
男,汉族,1965年4月生,在职法学研究生学历。历任江苏省人民政府办公厅秘书二处科员、科长,办公厅秘书三处科长,办公厅会议处副处长,省政府值班室主任,办公厅秘书一处处长。现任紫金财产保险股份有限公司副总裁、党委委员、董事会秘书、合规负责人。
沈发鸿
男,汉族,1966年8月生,南京大学本科学历、解放军理工大学硕士研究生。历任电子部南京28研究所软件工程师、项目经理、系统分析员、数据库管理员,赛科电子副总,平安产险江苏分公司电脑部经理、企 划部经理、市场部经理、人力资源部经理,平安财产保险股份公司企划部计划统计室主任,安邦财产保险股份有限公司总经理特别助理兼战略发展总监和信息中心主任。现任紫金财产保险股份有限公司副总裁、党委委员
陈加明
男,汉族,1968年9月生,东南大学硕士研究生。历任盐城市电化厂总会计师办公室副主任,中国平安保险公司无锡支公司财务部经理,中国平安保险公司苏州支公司财务部经理, 中国平安保险公司苏州分公司总经理助理,中国平安财产保险公司东区事业部企划部总经理。现任紫金财产保险股份有限公司副总裁、党委委员。
叶亚明
男,汉族,1960年6月生,在职研究生学历,博士学位。曾任江苏省委组织部宣传与信息管理办公室(干部信息管理中心)主任,现任紫金财产保险股份有限公司党委委员。
何 啸
男,汉族,1971年7月生,在职研究生学历,法学硕士、公共管理硕士学位。历任南京邮电学院团委教师、江苏省经济体制改革委科员、江苏省国资委综合处副处长、处长、办公室副主任、主任,省国资委企业发展改革处处长。现任紫金财产保险股份有限公司党委副书记
何怀安
男,汉族,1972年12月生,中央财经大学硕士研究生。历任新疆钢铁公司炼铁厂技工,中国平安财产保险公司财务部会计核算负责人、预算项目组负责人、财务管理室主任、财务部总经理助理,阳光财产保险股份有限公司财务部总经理,阳光保险集团股份有限公司财务部副总经理。现任紫金财产保险股份有限公司总裁助理。
公司部门设置情况
公司部门设置情况
持股比例在5%以上的股东及其持股情况
序号 股东名称 出资额(单位:万元) 占比(%)
01 江苏省国信集团有限公司 41,500 16.6
02 江苏舜天股份有限公司 16,000 6.4
03 南京紫金投资集团有限责任公司 12,500 5